financial fraud investigation

आगरा में IT की सर्च में बड़ा खुलासा : 170 शेल कंपनियों से 20 हजार करोड़ की मनी लांड्रिंग, CSR फंड का गलत इस्तेमाल

by

Agra : आगरा में आयकर विभाग ने 170 शेल कंपनियों के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का पर्दाफाश किया है। CSR फंड का दुरुपयोग कर हीरे की तस्करी के लिए पैसा विदेश भेजा गया। विभाग अब CSR के अलावा अन्य स्रोतों से धन के आवागमन की जांच करेगा। गरीबों के नाम … Read more

Suresh Raina : अवैध सट्टेबाजी एप में फंसे क्रिकेटर सुरेश रैना, ED कर रही है पूछताछ

by

Suresh Raina ED Summon : पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ED के सामने पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय उनसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ कर रही है। रैना पर 1xBet नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े होने का आरोप है। एजेंसी इस ऐप से उनके संबंधों की जांच कर रही … Read more

अपना शहर चुनें