नई दिल्ली। न्यूजक्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को अमेरिकन करोबारी नेविल रॉय सिंघम को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंघम चीन के शंघाई में रह रहा है। इसलिए ED ने विदेश मंत्रालय की मदद से चीनी अधिकारियों को समन भेजा ताकि वे उसे सिंघम तक पहुंचा सकें। … Read more
नई दिल्ली। CM अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ED को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि, आपने समन में मुझे यह नहीं बताया कि मैं … Read more
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक फ्रॉड के एक मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है। ED ने इस मामले में 538 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों और लोगों के नाम पर 17 आवासीय फ्लैट, बंगले … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 19 अक्टूबर को कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत ED (प्रवर्तन निदेशालय) को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि … Read more
नई दिल्ली। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मंगलवार को चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के तीन और लावा के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। एक रिपोर्टस के मुताबिक अरेस्ट किए गए अधिकारियों में चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन … Read more
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आप में काफी हलचल मची हुई है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ED के सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। सुप्रीम कोर्ट … Read more
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ED ने अरेस्ट कर लिया है। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ED की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तार हुई। बताया जा रहा है, करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन … Read more
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद सिसोदिया नया बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। सुनवाई स्पेशल जज एमके नागपाल ने की। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय … Read more
नई दिल्ली । कांग्रेस के एक और नेता पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। शिवकुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि 2017 में गुजरात की … Read more
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में गिरफ्तार बिचौलिया व ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। (ED) ने शनिवार को दिल्ली की कोर्ट को बताया कि अगुस्टा वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिस्चन मिशेल ने पूछताछ में सोनिया गांधी का नाम लिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मिशेल ने … Read more
