New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईजी) ने सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री नेहा शर्मा, उर्वशी रौतेला की मां, तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अन्य की संपत्तियां जब्त की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जब्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत … Read more
New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में साेमवार काे केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की ओर से भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली याचिका पर आज काेर्ट … Read more
ED News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज गौड़ को धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला कथित रूप से घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि गौड़ को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) … Read more
Anil Ambani Group CFO Arrested : रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सहयोगी और रिलायंस पावर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार पाल को 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी उन आरोपों के बीच हुई है, जिसमें आरोप … Read more
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कंपनियों के 7.44 करोड़ रुपये की अचल-संपत्तियों को जब्त कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। … Read more
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। जांच का फोकस:ED इस मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या खिलाड़ियों का नाम या छवि गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन या किसी अन्य … Read more
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर, में नौ ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी हरियाणा स्थित एक बिजली क्षेत्र की कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी … Read more
कर्नाटक, चित्रदुर्ग: विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक के.सी. वीरेंद्र ‘पप्पी’ को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक और झटका दिया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध धन शोधन के आरोपों के मद्देनजर ईडी ने शनिवार को चित्रदुर्ग के चल्लकेरे शहर में स्थित कई बैंकों पर छापेमारी की है, जिनमें वीरेंद्र के खाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के … Read more
नई दिल्ली : कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा तबियत खराब होने का हवाला देकर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उन्हें भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले और हरियाणा के गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में समन जारी किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा ने अगली तारीख पर पूछताछ में … Read more
Dino Morea : अभिनेता डीनो मोरिया इन दिनों मीठी नदी घोटाले (Mithi River Scam) के कारण सुर्खियों में हैं। उनका नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आने के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 जून शुक्रवार को सुबह 8 बजे मुंबई के कई स्थानों … Read more
