नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 70 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई राज्यों में छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई 70 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी की दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में करीब चार परिसरों पर छापेमारी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई यशदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद हुई है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शर्मा और उनके परिवार ने अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए पंजाब एंड सिंध बैंक से लिए गए 70 करोड़ रुपये के ऋण का “घपला” किया। दरअसल ऋण की राशि कथित तौर पर शर्मा के स्वामित्व और नियंत्रण वाली विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थीं।
