गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कई निवेशकों को बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भारी रिटर्न का वादा करके ठगा गया। आरोपियों ने निवेशकों को ठगने के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल फोन ऐप का इस्तेमाल किया।
ईडी ने बताया कि तमन्ना का बयान ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। सूत्रों ने बताया कि तमन्ना ने ऐप कंपनी के कार्यक्रम में बतौर सेलिब्रिटी कुछ पैसे लिए थे। उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं है। उन्हें पहले भी बुलाया गया था, लेकिन काम की वजह से वे पेश नहीं हो पाई थीं।
कुल 299 कंपनियों को आरोपी बनाया गया
इस मामले में मार्च में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में कुल 299 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 76 चीनी नियंत्रित कंपनियां शामिल हैं जिनके 10 निदेशक चीनी मूल के हैं जबकि दो संस्थाओं का नियंत्रण अन्य विदेशी नागरिकों के पास है।निवेशकों को रिटर्न का वादा कर ठगा गयाकोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की एफआईआर में विभिन्न आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भारी रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगने का आरोप है।अचल संपत्ति और जमा राशि जब्तईडी ने कहा कि इस मामले में विभिन्न फर्जी कंपनियों द्वारा ‘डमी’ निदेशकों के साथ बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए थे। इस मामले में देशभर में छापेमारी की गई, जिसमें 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और जमा राशि जब्त की गई।महादेव बेटिंग ऐपगौरतलब है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप ने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं, जब अभिनेता रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर सहित अन्य बॉलीवुड हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी लगातार मोबाइल ऐप के जरिए बॉलीवुड में सट्टेबाजी पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है। इससे पहले, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान जैसी अन्य हस्तियों से महादेव ऐप के लिए उनकी प्रचार गतिविधियों के कारण ईडी ने पूछताछ की थी।
